La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal están investigando al suegro de Samuel García, por su presunta participación en una red fraudulenta que implica a más de 60 posibles prestanombres y empresas. Se estima que estas operaciones fraudulentas involucran cerca de mil 500 millones de pesos.
1,500 Mdp en Operaciones Sospechosas y 16 Empresas Fantasma
Las operaciones bajo investigación incluyen supuestas transferencias y pagos simulados, y se sospecha que algunas de las compañías implicadas son empresas fantasma. Parte de estos recursos podrían haber sido destinados al financiamiento electoral ilícito en apoyo a García.
Indagatoria en Curso
La investigación se inició en 2020 y continúa en curso. Se ha identificado un complejo esquema en el que un grupo de empresas aparentemente contratan a otras como proveedoras, pero comparten socios, apoderados o direcciones fiscales, lo que sugiere una colusión entre ellas.
Rol del Suegro de Samuel García
Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, el suegro de García, figura directamente como socio o apoderado de varias de estas empresas, incluyendo aquellas bajo mayor escrutinio por parte de las autoridades.
Empresas Implicadas y Triangulación de Recursos
Algunas de las empresas bajo investigación tienen relaciones comerciales con otras compañías consideradas como empresas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se han identificado operaciones sospechosas y triangulación de recursos entre estas entidades.
Implicación Familiar
Se ha identificado la participación de familiares directos de Rodríguez Valdez, incluida Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, en algunas de estas empresas.
Hipótesis de la Investigación
La investigación aborda dos líneas principales: posibles operaciones de lavado de dinero y delitos fiscales, así como financiamiento ilegal a la campaña de García.
Avances en la Investigación
Se están revisando operaciones identificadas como sospechosas por Hacienda, tanto en el ámbito de lavado de dinero como en posibles aportaciones ilícitas a Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece García.
Líneas de Investigación Electoral
Se investigan retiros en efectivo de las empresas de García y transferencias bancarias a Movimiento Ciudadano para determinar posibles aportaciones ilícitas a la campaña electoral.
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