En medio de su gobernatura en Nuevo León bajo Movimiento Ciudadano, Samuel García, y su familia enfrentan una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La indagatoria, iniciada en mayo de 2021 a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sigue activa según fuentes de alto nivel de la FGR y documentos judiciales.
Se le encuentran a Samuel García recursos de procedencia ilícita
La investigación se centra en un presunto caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde la UIF detectó que el entorno familiar de Samuel García habría operado un esquema de lavado de dinero a través de 60 empresas, simulando operaciones por 1,500 millones de pesos.
Documentos de la UIF revelan una estructura de presunta evasión fiscal que involucra empresas con direcciones fiscales repetidas en colonias de interés social, compañías con alertas federales anti lavado, transacciones no comprobadas y triangulaciones financieras. La investigación no solo se centra en el gobernador Samuel García, sino también incluye a su padre, Samuel García Mascorro; a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; y a su suegro, Jorge Rodríguez Valdez.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita llevan adelante el seguimiento del expediente. En marzo de 2022, se solicitó un dictamen sobre los ingresos familiares de García, requiriendo información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y al registro catastral de Nuevo León.
La denuncia que originó la investigación tiene matices electorales, ya que la UIF describió “aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito utilizados de forma ilegal para fines electorales”. Durante la campaña electoral por la gubernatura de Nuevo León en mayo de 2021, se emitió una orden de aprehensión contra Samuel García. Sin embargo, una operación política detuvo su detención, involucrando el cabildeo ante la FGR de un senador relevante del oficialismo y el dirigente nacional de un partido.
Se sospecha de pacto entre Movimiento Ciudadano y MORENA
La oposición del PRI y el PAN en Nuevo León sostiene que este expediente condiciona al gobernador a mantener su lealtad política hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuentes confiables afirman que Samuel García responde a un pacto con López Obrador, buscando fragmentar el voto de la oposición.
En resumen, la investigación de la FGR sobre posibles operaciones de lavado de dinero de Samuel García y su familia sigue avanzando, añadiendo complejidad al panorama político en Nuevo León y generando interrogantes sobre el futuro de su candidatura presidencial. El desenlace de esta indagatoria podría tener un impacto significativo en la arena política local y nacional.
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